广汇物流600603股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4、关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案
5、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
6、公司2023年度独立董事述职报告
7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于公司对外担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于预计公司2024年度新增担保总额的议案
2、关于预计公司2024年度融资总额的议案
3、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
4、关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案
2、关于转让全资孙公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
7、关于聘请2023年度审计机构及审计费用标准的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案
11、关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于公司变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
7、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于调整地产项目业绩承诺期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于预计公司2023年度新增担保总额的议案
2、关于预计公司2023年度融资总额的议案
3、关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案
4、关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
5、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
6、关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的议案
2、关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的议案
3、关于控股子公司向金谷信托申请信托贷款暨为控股子公司提供担保的议案
4、关于控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联方签订铁路运费协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买方案(调整后)的议案
3、关于《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案
10、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
11、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案
12、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
13、关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案
6、关于《公司2021年年度报告》及摘要的议案
7、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2022年度融资总额的议案
10、关于预计公司2022年度担保总额的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-29)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-29)

议题:

1、关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案
2、关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于子公司收购股权暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案
2、关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案
6、关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案
7、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于预计公司2021年度融资总额的议案
2、关于预计公司2021年度担保总额的议案
3、关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事述职报告
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、关于公司2019年度利润分配预案
6、关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
7、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于部分募集资金投资项目延期的议案
9、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于预计公司2020年度融资总额的议案
2、关于预计公司2020年度担保总额的议案
3、关于聘请2019年度审计机构及审计费用标准的议案
4、关于制订公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
5、关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、关于子公司收购资产暨关联交易的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于公司《2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司《2019年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案
6、关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度独立董事述职报告
4.关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案
6.关于预计公司2019年度融资总额的议案
7.关于预计公司2019年度担保总额的议案
8.公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
9.关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
10.关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案
11.关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘请2018年度审计机构及审计费用标准的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开72017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-07)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度独立董事述职报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案
6关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案
7关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案
8关于公司监事薪酬标准的议案
9关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
10关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案
2、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案
3、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
4、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司2018年度融资总额的议案
6、关于预计公司2018年度担保总额的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1关于公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
2关于子公司开展资产证券化业务的议案
3关于调整公司2017年度融资计划的议案
4关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案
5关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1关于子公司增资控股新疆一龙歌林房地产开发有限公司的议案
2关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案
3关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案
4关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广汇物流股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度独立董事述职报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.关于2016年度利润分配的预案
6.公司2016年年度报告及年度报告摘要
7.关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
9.关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1
关于变更公司名称的议案
2
关于变更公司注册资本的议案
3
关于变更公司经营范围的议案
4
关于修订《公司章程》的议案
5
关于公司聘请2016年度审计机构及审计费用标准的议案
6
关于调整公司独立董事津贴的议案
7
关于修订《股东大会议事规则》的议案
8
关于修订《董事会议事规则》的议案
9
关于修订《监事会议事规则》的议案
10
关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案
11
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
12
关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
13
关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
14
关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议案
2关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1关于《2015年年度报告》及摘要的议案
2关于《2015年董事会工作报告》的议案
3关于《2015年监事会工作报告》的议案
4关于《2015年度财务决算报告》的议案
5关于《2015年度利润分配预案》的议案
6关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
7关于公司计提资产减值准备的议案
8董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案
9监事会对董事会关于2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场 28层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1.00 关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.00 关于调整后公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案
3.00 关于调整后公司募集配套资金的议案
4 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》及其摘要的议案
6 关于签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
7 关于签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
9 关于签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
10.00 关于公司与认购方签订《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票的认购协议》的议案
11.00 关于公司与认购方签订《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议》的议案
12 关于公司与刘奎签订《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票的认购协议之终止协议》的议案
13 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告和备考审计报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案
15 关于提请公司股东大会同意新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和新疆广汇化工建材有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
16 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
18 关于本次重大资产重组填补被摊薄即期回报的措施和相关主体承诺的议案
19 关于公司本次重大资产重组拟注入资产所涉亚中物流以其资产为广汇能源提供关联担保事项的议案
20 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
21 关于修改公司章程的议案
22 关于制定公司《未来三年股东分红回报规划(2016-2018年) 》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、关于《2014年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2014年董事会工作报告》的议案
3、关于《2014年监事会工作报告》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于《2014年度利润分配预案》的议案
6、关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
7、关于增补曾雪涛先生为公司第八届董事会董事的议案
8、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大洲兴业控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-08)、网络投票日(2015-02-07)、召开日(2015-02-08)

议题:

1、关于新增借款的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4、关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
5、关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6、关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、关于调整公司利润分配政策的议案
2、关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)的议案
3、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》
4、关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案
5、关于变更公司名称及调整经营范围的议案
6、关于增加借款以及借款利息计息标准的议案
7、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门第一广场28层会议室,厦门市思明区鹭江道2号

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-31)、网络投票日()、召开日(2014-05-31)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年度报告及2013年度报告摘要 4、2013年度财务决算报告 5、2013年度利润分配方案 6、关于计提应收上海纺织住宅开发总公司4000万债权的坏账准备的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于聘任2014年内部控制审计机构的议案 9、关于选举韩小松先生为第八届董事会董事的议案 10、关于向金融机构、其他融资机构或关联方借款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门第一广场28层会议室,厦门市思明区鹭江道2号

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-08)、网络投票日()、召开日(2013-12-08)

议题:

1、关于处置不良债权的议案; 2、关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案; 3、关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案; 4、关于选举许燕女士为第八届董事会董事的议案; 5、关于变更会计师事务所的议案; 6、关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门第一广场28层会议室,厦门市思明区鹭江道2号。

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-13)

议题:

议案 1 关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案中相关事项的议案
议案 2 关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案
议案 3 关于修订本次非公开发行 A 股股票募集资金运用之可行性分析报告的议案
议案 4 关于与大洲控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案 5 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
议案 6 关于提请股东大会延长本次非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
议案 7 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海兴业能源控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门瑞颐大酒店4楼茉莉厅,厦门市思明区鹭江道12号

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-13)、网络投票日()、召开日(2013-04-13)

议题:

1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》;
4. 审议《公司2012年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》;
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》;
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于选举刘鹭华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于选举陈胜贤先生为公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兴业能源控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）；

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-16)

议题:

1 关于上海兴业能源控股股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于上海兴业能源控股股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于上海兴业能源控股股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案
5 关于与大洲控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
6 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
8 关于调整公司利润分配政策的议案
9 关于调整公司经营范围的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海兴业能源控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1. 2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度独立董事述职报告；
4、2011年度报告及2011 年度报告摘要；
5. 2011年度财务决算报告；
6. 2011年度利润分配方案；
7. 关于续聘2012年度会计师事务所的议案；
8、关于2011年度计提应收上海纺织住宅开发总公司2000万债权的坏账准备的议案；
9、关于2011年度向大洲控股集团有限公司专项借款2000万元人民币的议案；
10、关于2012年度与大洲控股集团有限公司相关借款的议案；
11、关于董事会换届选举议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海兴业能源控股股份有限公司七届董事会2011年第二次会议决议及2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

1. 2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度独立董事述职报告
4、2010 年度报告及2010 年度报告摘要
5. 2010 年度财务决算报告
6. 2010 年度利润分配方案
7. 关于聘请会计师事务所的议案
8、关于向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易的议案
9、关于相关股权投资及应收账款核销的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2010年第六次会议决议公告及2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2011-01-03)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2010年第三次会议决议公告及2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平路315 号(近肇家浜路)宛平宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-26)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-12)、网络投票日(2010-07-12)、召开日(2010-07-12)

议题:

1、关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案。 2、关于变更公司名称和经营范围的议案。 3、关于拟修改公司章程的议案。 4、关于增补庄榕女士为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2010年第一次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2009 年度报告及2009 年度报告摘要》
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》
6. 审议《公司2009 年度利润分配方案》
7. 审议《关于续聘公司审计单位的议案》
8、审议《公司董事、监事薪酬制度》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2009年第七次会议决议公告暨召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）宛平宾馆3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日(2009-12-28)、召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案
11、关于《关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案
13、关于《上海兴业房产股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第六届董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（地址：新华路160 号，近番禺路）。

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

1、公司二○○八年年度报告；
2、公司二○○八年度监事会报告；
3、公司二○○八年度财务决算报告；
4、公司二○○八年度利润分配预案。
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案；
6、关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事的议案；
7、关于增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第六届董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 上海卢湾体育馆（上海市肇家浜路128号近打浦桥）

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、进行董事会、监事会的换届选举。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二〇〇七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山南二路857-859号（近宛平南路）

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、公司二〇〇七年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇七年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇七年度财务决算报告；
4、公司二〇〇七年度利润分配预案：
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二〇〇六年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、公司二〇〇六年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇六年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇六年度财务决算报告；
4、公司二〇〇六年度利润分配预案：
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司第六届董事会关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、增选钱品石先生为公司第六届董事会独立董事；
2、增选李战军先生为公司第六届董事会董事；
3、增选田忠永先生为公司第六届董事会董事；
4、增选张新岳先生为公司第五届监事会监事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二〇〇五年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城第三放映厅（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-30)、召开日(2006-06-23)

议题:

1、公司二〇〇五年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇五年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇五年度财务决算报告；
4、公司二〇〇五年度利润分配预案：
5、按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会推荐以下九人为公司第六届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）：王武生先生、刘学成先生、张志高先生、陈怡圣先生、郑韶先生、房建柱先生、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。第六届董事会董事候选人推荐名单提请公司二○○五年度股东大会表决，其中王武生先生、张志高先生、郑韶先生为独立董事候选人，尚需报证券监管部门及上海证券交易所资格认定，若无异议，提请公司二○○五年度股东大会表决。
6、按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会推荐以下3人为公司第五届监事会监事候选人（以姓氏笔划排序）：许秋生先生、俞炜女士、曹蔚苍先生（职工监事），其中职工代表曹蔚苍先生经公司员工会议同意，作为职工监事向公司二○○五年度股东大会通报。第五届监事会监事其他候选人推荐名单提请公司二○○五年度股东大会表决。
7、按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司对《公司章程》的有关内容进行修订，提请公司二○○五年度股东大会表决。
8、按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司对《上市公司股东大会规则》进行了完善，提请公司二○○五年度股东大会表决。
9、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

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