京能电力600578股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的议案
2、关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案
2、关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法》的议案
3、关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议公司2022年度财务决算的议案
5、关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于制订京能电力未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案
8、关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款(委贷)的议案
10、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
11、关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
12、关于公司为全资子公司提供担保的议案
13、关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案
14、关于修订公司股东大会议事规则的议案
15、关于修订公司董事会议事规则的议案
16、关于修订公司监事会议事规则的议案
17、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-21)、召开日()

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案
9、关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案
10、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
11、关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案
12、关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案
13、关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案
2、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
3、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年度财务决算的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于制定《公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
11、关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
12、关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案
13、关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
14、关于公司董事会换届选举的议案
15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建2X660MW热电联产项目的议案
2、关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2019年度财务决算的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于2020年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》
9、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 3、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》 4、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 6、《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-08-30)

议题:

1关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限公司的议案
2关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案
2、关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案
3、关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度独立董事述职报告
4.关于公司2018年度财务决算的议案
5.公司2018年度利润分配方案
6.公司2018年年度报告及摘要
7.关于公司2019年度日常关联交易的议案
8.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
9.关于选举公司董事的议案
10.关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1关于变更公司独立董事的议案
2关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案
3关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案
4关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案
5关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
6关于2019年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案 2、关于为京欣发电提供全额担保的议案 3、关于修改公司章程的议案 4、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 5、关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案 6、关于实际控制人出具承诺的议案 7、关于修订股东大会议事规则的议案 8、关于修订董事会议事规则的议案 9、关于修订监事会议事规则的议案 10、关于修订对外投资管理办法的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于申请发行公司债券的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座(北京京能电力股份有限公司本部)

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-12)

议题:

1 、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2017年度财务决算的议案》
5、《公司2017年度利润分配方案》
6、《公司2017年年度报告及摘要》
7、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.关于变更公司董事的议案
2.关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案
3.关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
4.关于2018年度向银行申请授信额度的议案
5.关于2018年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定<公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划>的议案》
3.《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》
4.《关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案》
5.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6.关于公司董事会换届选举的议案
7.关于选举独立董事的议案
8.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度独立董事述职报告》 4、《关于公司2016年度财务决算的议案》 5、《公司2016年度利润分配方案》 6、《公司2016年年度报告及摘要》 7、《关于公司2017年度日常关联交易的议案》 8、《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于申请注册发行中期票据额度的议案
2关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案
4关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案
5关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
6关于2017年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
7关于2017年度向银行申请授信额度的议案
8关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案
9关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权的议案
10关于向控股子公司增资的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、关于调整本次重组募集配套资金发行价格调整机制的议案
2、关于调整本次重组募集配套资金的股份发行价格的议案
3、关于实际控制人出具承诺函的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告 2.公司2015年度监事会工作报告 3.公司2015年度独立董事述职报告 4.关于公司2015年度财务决算的议案 5.公司2015年度利润分配方案 6.公司2015年年度报告及摘要 7.关于2016年度向银行申请授信额度的议案 8.关于2016年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案 9.关于公司2016年度日常关联交易的议案 10.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案 11.关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案 12.关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案 13.关于申请注册发行超短期融资券额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天湖会议中心(北京市房山区青龙湖镇小苑上村150号)

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-03)

议题:

1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法定条件的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5《关于签署附条件生效的重大资产购买协议及其补充协议的议案》
6《关于签署附条件生效的盈利补偿协议的议案》
7《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 京能电力关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-01)

议题:

1.00、《关于选举公司董事的议案》
1.01、朱炎
1.02、史晓文

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-22)

议题:

1 《关于成立内蒙古京能锡林发电有限公司的议案》
2 《关于成立内蒙古京能双欣热电项目公司的议案》
3 《关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的议案》
4 《关于公司控股子公司融资租赁的关联交易议案》
5 《关于公司更换并聘任 2015 年度会计师事务所的议案》
6 《关于成立全资子公司京能秦皇岛热电项目公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司独立董事2014年度述职报告 4、关于公司2014年度财务决算的议案 5、公司2014年度利润分配方案 6、公司2014年年度报告及摘要 7、关于公司2015年度日常关联交易的议案 8、关于2015年度向银行申请授信额度的议案 9、关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案 10、关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案 11、关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案 12、关于申请注册发行短期融资券额度的议案 13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 14、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 15、关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案 16、关于前次募集资金使用情况报告的议案 17、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 18、关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案 19、关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》
2、《关于部分固定资产预计使用年限会计估计变更的议案》
3、《关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京京能电力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-20)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度独立董事述职报告 4、关于公司2013年度财务决算的议案 5、公司2013年度利润分配方案 6、公司2013年年度报告及摘要 7、关于公司2014年度日常关联交易的议案 8、关于聘任公司2014年度审计机构的议案 9、关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案 10、关于2014年度向银行申请授信额度的议案 11、关于2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案 12、关于股东出具相关承诺的议案 13、关于修改公司章程的议案 14、公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的议案;
2、关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案;
4、关于调整公司独立董事薪酬的议案;
5、关于修改《公司对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦)

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、公司2013年中期利润分配及资本公积转增股本方案
2、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京能源投资集团有限公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

1、审议《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》 2、审议《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》 3、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 4、公司董事会换届选举的议案 5、公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京西发电有限责任公司礼堂(北京市石景山区广宁路 10 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-05-03)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告 2、公司 2012 年度监事会工作报告 3、公司 2012 年度独立董事述职报告 4、关于公司 2012 年度财务决算的议案 5、公司 2012 年度利润分配方案 6、公司 2012 年度报告及摘要 7、关于修改<公司章程>的议案 8、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案 9、关于重新签订<金融服务框架协议>的议案 10、关于公司向银行申请授信额度的议案 11、关于 2013 年度向控股子公司提供委托贷款的议案 12、关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案 13、关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案 14、关于发行公司债的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京西发电有限公司礼堂会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京西发电有限公司礼堂会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《公司2012年中期利润分配方案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村150号）

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-21)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并配套融资方案的议案》；
2、《<北京京能热电股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
4、《关于公司与北京京能国际能源股份有限公司签署附条件生效的重组协议及其补充协议的议案》；
5、《关于提请股东大会批准北京京能国际能源股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重组事宜的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太阳宫京阳公寓会议室（北京朝阳区西坝河6 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1. 公司2011 年度报告及摘要
2. 公司2011 年度董事会工作报告
3. 公司2011 年度监事会工作报告
4. 公司2011 年度利润分配方案
5. 关于公司2012 年度日常关联交易的议案
6. 关于续签《金融服务框架协议》的议案
7. 关于公司向银行申请授信额度的议案
8. 关于2012 年度向控股子公司提供委托贷款的议案
9. 关于转让控股子公司内蒙古京科发电有限公司部分股权的议案
10. 关于利用短期闲置自有资金进行银行理财产品短期投资的议案
11. 关于调整控股股东向公司控股子公司提供委托贷款利率的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区西坝河6 号京阳公寓

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

1、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太阳宫电厂的京阳公寓会议室（北京朝阳区西坝河6 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1.公司2010 年度董事会工作报告
2.公司2010 年度监事会工作报告
3.公司2010 年度独立董事述职报告
4.公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案
5.北京能源投资（集团）有限公司关于调整《北京京能热电股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》的临时提案6.公司2010 年年度报告及摘要
7.关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案
8.关于调整公司独立董事薪酬的议案
9. 关于重新修订并签署《金融框架服务协议》的议案
10. 关于审议承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案；
11. 关于审议<公司对外投资管理办法>的议案
12. 关于申请续发短期融资券的议案
13. 关于发行公司债券的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10 号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-01)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、召开日(2010-07-05)

议题:

1. 《北京京能热电股份有限公司章程》修订案
2. 公司董事会换届选举的议案
3. 公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-15)、网络投票日(2010-06-18)、召开日(2010-06-15)

议题:

（一）普通决议案
1、公司2009 年年度报告及摘要；
2、2009 年度董事会工作报告；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度独立董事述职报告；
5、2009 年度财务决算
6、2009 年度利润分配方案
7、2010 年度财务预算；
8、2010 年度资产报废议案；
9、2010 年度日常关联交易议案；
10、关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案；
11、关于续聘兴华会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；
12、关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案；
13、关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案；
（二）特别决议案
14、关于变更公司非公开发行股票方案的议案；
15、关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案；
16、关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日(2010-01-15)、召开日(2010-01-11)

议题:

1、关于申请续发短期融资券的议案; 2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 3、公司与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案; 4、《关于审议<公司关联交易的决策制度>修订案的议案》 5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 6、关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案; 7、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案; 8、关于北京能源投资(集团)有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案; 9、关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案; 10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

1、关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案
2、关于转让公司持有的北京京丰热电有限责任公司股权的议案
3、关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

关于继续对内蒙古伊泰京粤酸次沟矿业有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1. 公司2008 年年度报告及摘要
2. 2008 年度董事会工作报告
3. 2008 年度监事会工作报告
4. 2008 年度独立董事述职报告
5. 2008 年度财务决算
6. 2008 年利润分配预案
7. 2009 年度投资计划
8. 2009 年度财务预算
9. 2009 年度资产报废议案
10.关于续聘兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于向京能财务有限公司办理贷款额度的议案
13.关于追加 2008 年技改项目投资的议案
14.关于为控股子公司提供信用担保的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-13)、现场登记日(2008-10-17)、网络投票日()、召开日(2008-10-17)

议题:

为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2008-05-15)、董事会签署日(2008-05-16)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1. 关于发行短期融资券的议案
2. 关于设立公司董事会专门委员会的议案
3. 关于修订<公司董事会经费管理办法>的议案
4. 关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
5. 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1. 公司2007 年年度报告及摘要
2. 2007 年度董事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 2007 年度监事会工作报告
5. 2007 年度财务决算
6. 2007 年利润分配议案
7. 2008 年度投资计划
8. 2008 年度财务预算
9. 2008 年度资产报废议案
10.关于聘请公司2008 年度审计机构的议案
11.关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
12.关于对公司控股子公司提供担保的议案
13.关于更换公司部分董事人选的议案
14.关于更换公司部分监事人选的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、《公司收购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》
2、《向京能集团财务有限公司贷款的关联交易议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-07)、网络投票日()、召开日(2007-12-07)

议题:

1、《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案》
2、《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

1、《关于更换公司部分董事人选的议案》
2、《关于更换公司部分监事人选的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-14)、网络投票日()、召开日(2007-06-14)

议题:

1、《2006年公司年度报告及摘要》 2、《2006年度董事会工作报告》 3、《2006年度监事会工作报告》 4、《2006年度独立董事述职报告》 5、《2006年财务决算报告》 6、《2006年度利润分配预案》 7、《2007年投资计划议案》 8、《2007年财务预算报告》 9、《2007年公司固定资产报废报告》 10、《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》 11、《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》(试行)的议案》 12、《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 13、《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》 14、《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》 15、《关于选举刘嘉凯为北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》 16、《关于王祥能不再担任北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店（北京市大兴区庞各庄顺景路8号）

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 京西发电礼堂会议室（北京石景山区广宁路10号）

重要日期: 首次公告(2006-09-19)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议《公司章程》
2. 审议《公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》
5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议暨2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议《2005年度董事会工作报告》
2. 审议《2005年度监事会工作报告》
3. 审议《2005年度独立董事述职报告》
4. 审议《2005年度财务决算报告》
5. 审议《2005年度利润分配方案》
6. 审议《2005年度公司年度报告及摘要》
7. 审议《2006年度财务预算报告》
8. 审议《2006年生产经营计划》
9. 审议《2006年度投资计划》
10. 审议《2006年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11. 审议《聘请公司2006度审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议<关于刘铭刚不再担任公司董事职务和推荐刘永奇为公司第二届董事人选的议案>；
2. 审议<关于吕培鸽不再担任公司监事职务和推荐高峰为公司第二届监事人选的议案>；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京京能热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-02-28)、现场登记日(2006-03-10)、网络投票日(2006-03-13)、召开日(2006-03-10)

议题:

会议审议事项：北京京能热电股份有限公司股权分置改革方案

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