西昌电力600505股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于变更2024年会计师事务所的议案
9、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于调增日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
9、关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案
10、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于2022年度预算调整的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事候选人的议案
2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
10、关于补选第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号四川西昌电力股份有限公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于新增日常关联交易事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度预算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案
9、关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案
10、关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及摘要
5、关于公司2020年度预算报告的议案
6、2019年度利润分配预案
7、关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告及摘要
5.关于2019年度财务预算报告的议案
6.2018年度利润分配方案
7.关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.关于补选第八届董事会董事的议案
9.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
10.关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、2017年年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于预计2018年度日常关联交易的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于控股子公司申请项目贷款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.2016年年度报告及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度利润分配方案
5.关于预计2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.2015年年度报告及摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度利润分配方案
5.关于预计2016年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-11)、召开日(2016-03-10)

议题:

1.00关于选举第八届董事会董事的议案
2.00关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 2014年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度日常关联交易完成情况及 2015 年度日常关联交易计划

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、关于改选董事的议案(逐项表决);
2、关于改选监事的议案,选举杨荣为公司第七届监事会监事。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66 号)

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、关于改选董事的议案;
2、关于改选监事的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市望江宾馆(成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、2013年度报告及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划
6、2013年度利润分配方案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市望江宾馆(成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市三圣乡名雅山庄

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《2012年度报告及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度独立董事述职报告》;
5、审议《2012年度日常关联交易完成情况及 2013年度日常关联交易计划》;
6、审议《2012年度利润分配方案》 ;
7、审议《高级管理人员年薪制管理办法》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于选举第七届董事会董事的议案；
（1）选举何永祥为公司第七届董事会董事；
（2）选举古强为公司第七届董事会董事；
（3）选举魏明奎为公司第七届董事会董事；
（4）选举刘林为公司第七届董事会董事；
（5）选举王林为公司第七届董事会董事；
（6）选举黎岚为公司第七届董事会董事；
（7）选举陈华明为公司第七届董事会董事；
（8）选举刘锦峰为公司第七届董事会董事；
（9）选举袁孝康为公司第七届董事会独立董事；
（10）选举蒋家贵为公司第七届董事会独立董事；
（11）选举唐万琴为公司第七届董事会独立董事；
（12）选举帅世超为公司第七届董事会独立董事；
（13）选举李云龙为公司第七届董事会独立董事。
3、关于选举第七届监事会监事的议案。
（1）选举周刚为公司第七届监事会监事；
（2）选举龙志明为公司第七届监事会监事；
（3）选举赵斌为公司第七届监事会监事。
4、关于处理华西证券股权转让有关历史遗留问题后续事宜的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-19)、网络投票日()、召开日(2012-08-19)

议题:

关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、2011 年度报告及摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度监事会工作报告；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年度日常关联交易完成情况及2012 年度日常关联交易计划；
6、2012 年度更改项目投资计划；
7、关于聘请内控审计机构及续聘年报审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、关于收购220KV 沙盐线（4#塔～315#塔）输电线路的议案；
2、关于改选董事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所为2011 年度审计机构的议案；
2、关于建设盐源果园220KV 开关站、西昌石坝子220KV 变电站的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、2010年度报告及摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度利润分配预案；
5、2010年度日常关联交易完成情况及2011年度日常关联交易计划；
6、2011年度更改及新建项目投资计划。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、关于转让木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司股权的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

1、四川西昌电力股份有限公司关于变更董事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
2、关于盐源至西昌220KV 输电线路建设的议案；
3、关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、2009 年度报告及摘要；
2、2009 年度董事会工作报告；
3、2009 年度总经理工作报告；
4、2009 年度监事会工作报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、2009 年度审计委员会工作报告；
7、2010 年度日常关联交易计划；
8、关于公司2010 年上半年向银行申请借款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、公司与太极集团签订执行和解协议的议案；
2、公司向中国工商银行凉山州分行申请贷款展期的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案；
4、修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、2008 年度报告及摘要；
2、2008 年度总经理工作报告；
3、2008 年度董事会工作报告；
4、2008 年度监事会工作报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、2008 年度各项资产单项计提减值准备的议案；
7、2008 年度审计工作总结报告；
8、2009 年度日常关联交易计划；
9、公司2009 年4 月至12 月银行贷款计划的议案；
10、修改公司章程的议案；
11、关于选举第六届董事会董事的议案；
12、关于推选第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日()、召开日(2008-10-13)

议题:

1、公司向中国建设银行股份有限公司凉山分行申请流动资金贷款的议案；
2、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
3、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》；
4、公司2008 年下半年至2009 年上半年贷款计划。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、召开日(2008-05-29)

议题:

1、2007 年度报告及摘要；
2、2007 年度总经理工作报告；
3、2007 年度董事会工作报告；
4、2007 年度监事会工作报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、2008 年度日常关联交易计划；
7、关于2007 年度计提资产减值准备的议案；
8、2007 年度审计工作总结报告；
9、修改《公司章程》的议案；
10、公司投资开发永宁河流域的议案；
11、公司董事、监事、高级管理人员年薪调整方案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、召开日(2007-10-11)

议题:

1、审议谢飞先生辞去董事职务议案
2、审议兰翔先生辞去监事职务议案
3、审议选举兰翔先生担任公司董事职务议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度总经理工作报告；
4、2006年度监事会工作报告；
5、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：2006年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本；
6、审议2007年度日常关联交易计划；
7、补选董事、监事的议案；
8、关于续聘会计师事务所进行审计的议案；
9、关于计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省西昌市老西门街13号本公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-25)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-15)、网络投票日(2007-02-13)、召开日(2007-02-15)

议题:

1、《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

1、2005年年度报告及摘要。 2、2005年度总经理工作报告。 3、2005年度董事会工作报告。 4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案: 5、关于续聘会计师事务所进行审计的议案:同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构。 6、关于计提减值准备的议案:同意本年度计提坏帐准备金合计为125,818,967.44元。 7、关于向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款的议案:公司同意向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款5300万元,贷款期限为一年,用于补充公司流动资金。 8、公司2006年度日常关联交易额度的议案:同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力 8092万元。 9、关于修改公司股东大会议事规则的议案。 10、关于修改公司董事会议事规则的议案。 11、关于修改公司监事会议事规则的议案。 12、关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。 13、公司高级管理人员年薪调整方案; 14、《2005年度监事会工作报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日()、召开日(2006-03-31)

议题:

1、修改公司章程的预案；
2、董事会换届的预案；
3、监事会换届的预案。
4、《修改公司章程的预案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

1、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《独立董事辞职议案》；
2、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《董、监事、高级管理人员薪酬、补贴议案》；
3、经第四届董事会第二十二次会议通过提交股东大会审议的《为关联方到期贷款提供续保的议案》；
4、经第四届董事会第二十二次会议决议提交股东大会审议的《关于变更合作开发建设永宁河三级水力发电站的议案》；
5、经第四届董事会第二十三次会议通过提交股东大会审议的《本公司与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源的议案》；
6、经第四届监事会第八次会议决议提交股东大会审议的《部分监事变动议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西昌电力股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省西昌市老西门街13号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-13)、董事会签署日(2005-06-14)、股权登记日(2005-07-08)、现场登记日(2005-07-14)、网络投票日()、召开日(2005-07-14)

议题:

1、董事会部分成员变动事项；
2、修改《董事会议事规则》；
3、修改《总经理工作条例》；
4、监事会部分成员变动事项。

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