*ST蓝光600466股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号四川蓝光发展股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2022年度财务决算报告》
6、审议《公司2022年度利润分配预案》
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《关于公司预计2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号四川蓝光发展股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号四川蓝光发展股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
8、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号四川蓝光发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》
9、《关于公司2021年度土地投资计划的议案》
10、《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》
11、《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
12、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
15、《关于公司第八届董监事津贴方案》
16、《关于授权公司副董事长审批权限的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、《关于转让四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于调整公司2020年度担保预计额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》
9、《关于公司2020年度土地投资计划的议案》
10、《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
11、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于公司拟提供对外担保的议案》

大会主题: 2019年第13次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于公司拟提供对外担保的议案》

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于公司拟提供对外担保的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》
2、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1《关于公司拟为合作方提供担保的议案》
2《关于公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司境外上市仍符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度独立董事述职报告》
4《公司2018年年度报告及其摘要》
5《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
6《公司2018年度利润分配预案》
7《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于公司预计2019年度新增担保额度的议案》
9《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》
10《关于公司2019年度土地投资计划的议案》
11《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
12《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2、《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境外上市方案的议案》
3、《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的议案》
4、《关于维持本公司独立上市地位承诺的议案》
5、《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》
7、《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
2、《关于公司为合作方提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
3、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
4、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度独立董事述职报告》
4《公司2017年年度报告及其摘要》
5《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
6《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》
9《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》
10《关于公司2018年度土地投资计划的议案》
11《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
12《关于授权公司董事长审批权限的议案》
13《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14《关于公司第七届董监事津贴方案》
15《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
16《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
17《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、《关于公司拟发行境外美元债券的议案》
2、《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司“蓝色共享”员工事业合伙人管理办法(试行)〉的议案》
3、《关于子公司〈成都迪康药业有限公司股权激励管理办法(试行)〉的议案》
4、《关于子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

《关于公司为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-17)

议题:

1《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
3《关于非公开发行优先股预案的议案》
4《关于2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5《关于2017年度非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6《关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
7《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于公司是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违规行为之自查报告的议案》
9《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法(试行)》2、《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》3、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

1《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年年度报告及其摘要》
5《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于公司预计2017年度新增担保额度的议案》
9《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10《关于设立“招商创融-蓝光发展购房尾款资产支持专项计划”的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-28)

议题:

1《关于公司预计新增担保额度的议案》
2《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
3《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1《关于公司预计新增担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1《关于公司发行资产支持票据的议案》
2《关于为控股孙公司嘉宝股份设立的嘉宝股份物业费资产支持专项计划提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》
2《关于公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
4《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-12)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.《关于公司预计新增为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-06)

议题:

1《关于增补公司董事的议案》
2《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-19)

议题:

1《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

1《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度独立董事述职报告》
4.《公司2015年年度报告及其摘要》
5.《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
6.《公司2015年度利润分配预案》
7.《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》
9.《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-11)

议题:

1《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-19)

议题:

1《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的议案》
2《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-19)

议题:

1《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-23)

议题:

1《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》
5《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道 9 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.《关于向天津融创置地有限公司提供反担保的议案》
2.《关于增补公司董事的议案》
3.《关于授权公司董事长审批权限的议案》
4.《关于为控股孙公司提供担保的议案》
5.《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道 9 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于公司预计新增为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-21)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道 9 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1 审议《关于公司发行债务融资工具的议案》
2 审议《关于公司预计新增为控股子(孙)公司及参股公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川蓝光发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度独立董事述职报告》
4、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于改聘会计师事务所的议案》
7、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《公司2014年年度报告及其摘要》
9、《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》
10、《关于公司预计新增为参股公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 600466 : 迪康药业关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
2《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》
3《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司住所的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《公司董监事津贴方案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《公司股东大会议事规则(2015年修订)》
8、《公司董事会议事规则(2015年修订)》
9、《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
10.01、杨铿先生
10.02、张志成先生
10.03、吕正刚先生
10.04、任东川先生
10.05、蒲鸿先生
10.06、刘东先生
11.00、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
11.01、唐小飞先生
11.02、逯东先生
11.03、王晶先生
12.00、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
12.01、王小英女士
12.02、常珩女士

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-08)

议题:

1逐项审议《关于修订<公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订)>的议案》
2《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议(二)>的议案》
3《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的<盈利补偿协议的补充协议>的议案》
4《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案(修订)》
5《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日(2014-04-04)、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
8、审议《公司募集资金管理制度(2014年修订)》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于分公司成都迪康制药公司实施新版GMP改扩建项目的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》
审议《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》
5 审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1审议《关于增补公司监事的议案》
2审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《公司未来三年股东回报规划》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2011 年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》
5 审议《公司2011 年度利润分配预案》
6 审议《关于确定2011 年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》
7 审议《关于聘请2012 年度内部控制审计机构的议案》
8 审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
9 审议《公司董事会换届选举的议案》
10 审议《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号

重要日期: 首次公告(2011-09-24)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1 审议《关于委托理财事宜的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会具体实施委托理财事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1 审议《关于增补公司董事的议案》
2 审议《关于增补公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司经营范围及<修改公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
5、审议《公司2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于确定2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2010 年年度报告》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

1 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

1 审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于确定2009 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2009 年年度报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1 号

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-04)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1 审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2 审议《关于委托理财的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会具体实施委托理财事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

1、审议《关于终止中药材现代化产业基地技改项目的议案》
2、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
3、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》
（5）审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于确定2008 年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》。
（7）审议《公司董事会换届选举的预案》
（8）审议《公司监事会换届选举的预案》
（9）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（10）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（11）审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-24)、网络投票日()、召开日(2008-10-24)

议题:

（1）审议《关于改选公司董事的议案》
（2）审议《关于改选公司独立董事的议案》
（3）审议《关于改选公司监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
（4）审议《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》
（5）审议《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2007-12-08)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

（1）审议《公司募集资金管理制度》
（2）审议《公司控股股东行为规范》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
（4）审议《关于转让资产的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

（1）审议《关于修改<四川迪康科技药业股份有限公司独立董事制度>的议案》
（2）审议《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2006年度独立董事述职报告》
（3）审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
（4）审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》
（5）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
（6）《公司2006 年度监事会工作报告》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日(2007-01-04)、召开日(2006-12-28)

议题:

《四川迪康科技药业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日(2006-12-29)、召开日(2006-12-28)

议题:

《四川迪康科技药业股份有限公司关于资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区茶店龙府饭店

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日(2006-07-13)、网络投票日()、召开日(2006-07-13)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举的预案》
（2）审议《关于监事会换届选举的预案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区茶店龙府饭店

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度独立董事述职报告》
（4）审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
（5）审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案》
（6）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
（7）审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
（8）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区茶店龙府饭店

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-17)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

审议公司第二届董事会第十八次会议提交的《四川迪康科技药业股份有限公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案》。

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