五矿资本600390股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
10、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
11、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
12、《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》
13、《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《公司2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5、《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》
6、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7、《公司2022年度财务决算报告》
8、《公司2022年度利润分配预案》
9、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》
11、《关于公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《公司2022年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2、关于公司非公开发行优先股方案的议案
3、关于公司非公开发行优先股预案的议案
4、关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6、关于董事、高级管理人员出具非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、关于《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
5、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
6、《公司2021年度财务决算报告》
7、《公司2021年度利润分配预案》
8、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司及子公司发行公司债券的议案》
10、《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
11、《公司2021年度社会责任报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《公司2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度社会责任报告》
6、《<公司2020年年度报告>及摘要》
7、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
3、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《关于董事、高级管理人员出具非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
10、《关于修订现行<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
11、《关于公司优先股发行后适用的<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度社会责任报告》
6、《<公司2019年年度报告>及摘要》
7、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-09)

议题:

1《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C213-C214会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年度社会责任报告》
6、《<公司2018年年度报告>及摘要》
7、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》
3《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4《关于预计2019年对外担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-15)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-15)

议题:

1、《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《公司 2018 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 五矿资本控股有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C213-C214会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年度社会责任报告》
6、《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用的议案》
7、《公司2017年年度报告》及摘要
8、《公司股东回报规划(2018年-2020年)》
9、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
10、《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
12、《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C204-C205会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会和五矿资本控股有限公司全权办理本次增资及股权交易事宜的议案》
7、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》
8、《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路6号北京新世纪日航饭店2楼江苏厅

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-17)

议题:

1.《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》
2.《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-05-27)

议题:

1《关于公司调整独立董事津贴的议案》
2《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿资本股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.关于选举第七届董事会董事的议案
2.关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 五矿资本股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿资本股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度独立董事述职报告》
6《公司2016年度社会责任报告》
7《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用的议案》
8《公司2016年年度报告》及摘要
9《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》
10《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券相关事宜的议案》
11《关于预计2017年度对子公司提供担保额度的议案》
12《关于预计2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-25)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-25)

议题:

1《关于变更公司名称的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-08)

议题:

1《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》
2《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
3《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条相关规定的议案》
5《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-21)

议题:

1 《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》
2 《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-06-28)

议题:

1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4《关于公司本次重组配套融资方案的议案》
5《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
7《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10《关于<新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》
12《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
13《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
16《关于公司与中国五矿集团公司签署<产品互供框架协议>、<综合服务框架协议>、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
17《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
6、《关于计提2015年度减值准备的议案》
7、《关于固定资产报废的议案》
8、《关于计提辞退福利的议案》
9、《公司2015年度报告》及摘要
10、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-08)

议题:

1 《关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.《关于与长沙矿冶研究院有限责任公司共建电池材料协调同创新平台的议案
2.《关于为全资子公司贵州松桃金瑞锰业有限责任公司申请银行授信额度提供担保的议案》
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4.《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号金瑞新材料科技股份有限公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-13)

议题:

1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》
3 《公司 2014 年度财务决算报告》
4 《公司 2014 年度利润分配预案》
5 《公司 2014 年度独立董事述职报告》
6 《关于决定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计费用的议案》
7 《公司 2014 年度报告》及摘要
8 《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
9 《公司股东回报规划(2015 年-2017 年)》
10 《关于投资建设五矿·麓谷科技产业园项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞科技学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》 3、《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞科技学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司调整独立董事津贴的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度独立董事述职报告》
6、《关于决定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用的议案》
7、《<公司2013年度报告>及摘要》
8、《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

一《公司 2012 年度董事会工作报告》
二《公司 2012 年度监事会工作报告》
三《公司 2012 年度财务决算报告》
四《公司 2012 年度利润分配预案》
五《关于决定天职国际会计师事务所有限公司 2012 年度审计费用的议案》
六《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》
七《公司 2012 年年度报告》及摘要
八《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》
九《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-05)、现场登记日(2013-03-06)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-06)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》
2《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于制定<公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日(2012-03-16)、召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票的预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司计提 2011 年度减值准备的议案》；
6、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于决定天职国际会计师事务所有限公司 2011 年度审计费用的议案》；
9、审议《公司 2011 年年度报告》及摘要。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金瑞新材料科技股份有限公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司关联交易制度>议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010 年度报告》及摘要；
6、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于决定天职国际会计师事务所有限公司2010 年度审计费用的议案》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、审议《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1、审议《关于调整会计政策的议案》；
2、审议《关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1．审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2009 年度报告》及摘要；
6. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009 年度审计费用的议案》；
7．审议《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

1、审议《关于公司计提2009 年减值准备的议案》；
2、审议《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-21)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-11)、网络投票日()、召开日(2009-04-11)

议题:

1．审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2008 年度报告》及摘要；
6．审议《关于公司董事、监事津贴发放的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2．审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》；
3．审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2007年度财务决算报告》; 4、审议《公司2007年度利润分配预案》; 5、审议《公司2007年度报告》及摘要; 6、审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计费用的议案》; 7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》; 8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 9、审议《公司关联交易制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2006年度财务决算报告》；
4．审议《公司2006年度利润分配预案》；
5．审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
6．审议《公司2006年度报告》及摘要；
7. 审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
9．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
10．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
11．审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1．审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2005年度财务决算报告》；
4．审议《公司2005年度利润分配预案》；
5．审议《公司2005年度报告》及摘要；
6．审议《关于增聘公司独立董事的议案》；
7. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2005年度审计费用的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼八会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-04)

议题:

《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1.审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；
2.审议《关于更换聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司学术交流中心六楼七会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-26)、董事会签署日(2005-05-27)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-22)、网络投票日()、召开日(2005-06-22)

议题:

1．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
3．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
4．审议《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；
5．审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》；
6．审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》。

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