返利科技600228股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案
7、关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案
8、关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案
9、关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
11、关于变更公司注册资本的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案
15、关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案
16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
6、公司2022年年度报告及摘要
7、关于上海中彦信息科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案
8、关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
10、关于变更公司注册资本的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于确认公司董事2022年度薪酬及制定公司2023年度董事薪酬方案的议案
13、关于确认公司监事2022年度薪酬及制定公司2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于上海中彦信息科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
7、关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
9、关于变更公司注册资本的议案
10、关于变更公司注册地址的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
18、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
19、关于制定《公司重大事项决策管理制度》的议案
20、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
21、关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
22、关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区浦北路1号上海中星铂尔曼大酒店3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西返利网数字科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道210号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及摘要
6、关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案
7、2021年度申请银行授信额度的议案
8、关于变更公司名称的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案
18、关于制定《独立董事工作制度》的议案
19、关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案
20、关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案
21、关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层北京厅

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于调整公司独立董事津贴的议案
7、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层北京厅

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层北京厅

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2、关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 3、关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案 4、关于《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案 6、关于公司签署附条件生效的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》及《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案 9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案 10、关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 11、关于提请股东大会审议同意上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 12、关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案 13、关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺 14、关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 16、关于江西昌九生物化工股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 18、关于聘请本次交易相关中介机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层深圳厅

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里中心三层北京厅

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店2层大宴会厅3厅

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于本次重大资产重组可能涉及间接控股股东合同约定事项解决方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于下属公司对外提供反担保的议案
3、关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及其摘要
6、公司未来三年股东回报规划(2019-2021)
7、关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于核销公司对外长期股权投资的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修订《高管人员薪酬管理考核办法》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于下属公司对外提供反担保的议案》
2、《关于公司坏账核销的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年年度报告及其摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
8、关于公司提名董事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程及相关制度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦和厅

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-07)

议题:

1关于变更公司会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市万达嘉华酒店(江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号)二层董事会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于修改公司章程程股东大会议事规则的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告(全文及摘要)
6关于计提资产减值准备的议案
7关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1.关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6、关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案
7、关于部分资产报废处理的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-10-30)

议题:

1关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于变更公司经营范围的议案
2.关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案
5、关于计提资产减值准备的议案
6、关于部分固定资产报废处理的议案
7、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-02)

议题:

审议《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、审议《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、审议《关于审议<江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的<以资抵债协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》
6、审议《公司2013年年度报告》(全文及摘要)
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《公司未来三年股东回报规划议案(2014-2016年)》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于公司变更注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《江西昌九生物化工股份有限公司关于子公司清算解散的议案》
4、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
5、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则(2013年修订)》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年年度报告》(全文及摘要)
7、审议《关于提取资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第五届第九次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
4、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市长青国贸大厦28楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

（一）、审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）、审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）、审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）、审议《公司2011年度独立董事述职报告》
（五）、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
（六）、审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要）

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第五届第五次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
2、审议《关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供质押反担保的议案》
3、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长青国贸大厦28楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

（一）、审议《公司2010年度董事会工作报告》
（二）、审议《公司2010年度监事会工作报告》
（三）、审议《公司2010年度财务决算报告》
（四）、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
（五）、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
（六）、审议《关于核销资产清理损失的议案》
（七）、审议《公司2010年年度报告》（全文及摘要）
（八）、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第三十一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

一、审议《公司董事会换届选举的议案》
二、审议《公司监事会换届选举的议案》
三、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》
四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》
六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第二十六次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪城路8 号（长青国贸大厦二十八楼）江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

一、审议《关于补选周应华先生，宋建平先生为公司董事议案》
二、审议《关于签订三方债权债务转让协议的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

一、审议《公司2009年度董事会工作报告》
二、审议《公司2009年度监事会工作报告》
三、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2009年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2009年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2009年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第二十一次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516 号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

一、审议《关于更换公司2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日()、召开日(2009-12-09)

议题:

一、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》
二、审议《关于<公司董事会会议提案管理细则>的议案》
三、审议《关于修订<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
四、审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516 号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-10)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-27)、网络投票日()、召开日(2009-10-27)

议题:

一、《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

一、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
三、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2008 年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2008 年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2008 年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516 号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于增补公司董事的议案》
三、《关于更换公司2008 年度财务审计机构的议案》
四、《关于用公司土地抵押申请银行贷款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

一、审议《2007 年度董事会工作报告》
二、审议《2007 年度监事会工作报告》
三、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》
四、审议2007 年年度报告（正文及摘要）
五、审议《2007 年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2007 年度利润分配预案》
七、审议《关于公司日常关联交易的议案》
八、审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第三届第二十三次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-21)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-18)、网络投票日()、召开日(2008-01-18)

议题:

一、审议《公司董事会换届选举的议案》。
二、审议《公司监事会换届选举的议案》。
三、审议《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-21)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-19)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日()、召开日(2007-11-22)

议题:

一、审议《关于〈公司章程〉有关条款修改的议案》。
二、审议《关于〈公司股东大会议事规则〉有关条款修改的议案》。
三、审议《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》（重新修订）。
四、审议《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》（重新修订）。
五、审议《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》（重新修订）。
六、审议《关于〈公司独立董事制度〉的议案》（新增）。
七、审议《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

（1）审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《日常关联交易议案》；
（7）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司第三届第九次董事会决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

（1）、审议2005年度董事会工作报告；
（2）、审议2005年度监事会工作报告；
（3）、审议2005年度财务决算报告；
（4）、审议2005年度年度报告（正文及摘要）；
（5）、审议2005年度利润分配预案；
（6）、审议《公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》；
（8）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则（修订）》的议案；
（9）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则（修订）》的议案；
（10）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则（修订）》的议案；
（11）、审议《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则的议案》；
（12）、审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市南京西路225号七星商务酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-18)

议题:

江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市洪都北大道316号四楼

重要日期: 首次公告(2004-12-18)、董事会签署日(2004-12-21)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-17)、网络投票日()、召开日(2005-01-17)

议题:

⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
⑶审议《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。
⑷审议《公司募集资金管理制度》

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