林海股份600099股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于修订《林海股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
3、关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
4、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
5、关于公司监事会换届选举(监事)的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、公司2022年度财务报告
5、公司2022年年度报告正文及年度报告摘要
6、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
5、关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7、关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
9、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、公司2021年度财务报告
5、公司2021年年度报告正文及年度报告摘要
6、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、公司2020年度财务报告
5、公司2020年年度报告正文及年度报告摘要
6、公司2021年度日常关联交易额度预计的议案
7、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、关于公司2019年度关联交易完成情况暨追加确认公司2020年度关联交易预计金额及完成情况的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于控股股东承诺延期履行的议案
2、关于公司2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、公司2019年度财务报告
5、公司2019年年度报告正文及年度报告摘要
6、公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易额度预计的议案
7、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、公司2018年度财务报告
5、公司2018年年度报告正文及年度报告摘要
6、公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易额度预计的议案
7、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案
3、关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、关于公司2017年度日常关联交易及调整2018年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、审议公司2017年度财务报告
5、审议公司2017年年度报告正文及年度报告摘要
6、审议公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案
7、审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、审议关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于控股股东变更承诺的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于公司2016年度日常关联交易及调整2017年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-23)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4审议公司2016年度财务报告
5审议公司2016年年度报告正文及年度报告摘要
6审议公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易额度预计的议案
7审议关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-08)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
7关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有事宜的议案
10关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
12林海股份有限公司募集资金使用管理制度

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 林海股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、审议公司2015年度财务报告
5、审议公司2015年年度报告正文及年度报告摘要
6、审议公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易额度预计的议案
7、审议关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-22)

议题:

1.审议公司2014年度董事会工作报告
2.审议公司2014年度监事会工作报告
3.审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4.审议公司2014年度财务报告
5.审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要
6.审议公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易额度预计的议案
7.审议关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8.审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路199号

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

议案一、审议公司2013 年度董事会工作报告;
议案二、审议公司2013 年度监事会工作报告;
议案三、审议公司2013 年度独立董事述职报告;
议案四、审议公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
议案五、审议公司2013 年度财务报告;
议案六、审议公司2013 年年度报告正文及年度报告摘要;
议案七、审议公司2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易额度预计的议案;
议案八、审议关于2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;
议案九、审议关于修改《公司章程》的议案;
议案十、审议公司2014 年-2016 年股东回报计划的议案;
议案十一、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案;
议案十二、审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案;
议案十三:审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司(江苏省泰州市迎春西路199号)

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

1、普通决议案:关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 林海股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省泰州市迎春西路 199 号。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

议案一、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
议案二、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
议案三、审议公司 2012 年度独立董事工作报告;
议案四、审议公司 2012 年度财务报告;
议案五、审议公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要;
议案六、审议公司 2012 年度日常关联交易及 2013 年度日常关联交易额度预计的议案;
议案七、审议关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;
议案八、审议关于续聘信永中和会计师事务所为 2013 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案;
议案九、关于《修改章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、普通决议案：关于聘任内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

议案一、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
议案二、审议“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

议案一：审议公司2011年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2011年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2011年度独立董事工作报告；
议案四：审议公司2011年度财务报告；
议案五：审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八：审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案十一：审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

审议“关于修改《公司章程》的议案”。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

议案一：审议公司2010 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2010 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2010 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2010 年度财务报告；
议案五：审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14 号）

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

议案一：审议公司2009 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2009 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2009 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2009 年度财务报告；
议案五：审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2009 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：审议关于独立董事津贴的议案；
议案十：审议关于续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14 号)

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-20)、网络投票日()、召开日(2009-11-20)

议题:

关于续聘会计师事务所的议案（普通议案）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14号）

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

议案一：审议公司2008 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2008 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2008 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2008 年度财务报告；
议案五：审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2008 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于公司计提资产减值准备的议案；
议案九：审议关于2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案十：审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十一：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案十二：审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14号）

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、召开日(2008-06-09)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事述职工作报告；
4、审议公司2007 年度财务报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
7、审议公司关联交易的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14号）

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

（1）、审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）、审议公司2006年度独立董事述职工作报告；
（4）、审议公司2006年度财务报告；
（5）、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
（6）、审议公司2006年度报告正文及年度报告摘要；
（7）、审议公司关联交易的议案；
（8）、审议公司关于修改公司章程的议案；
（9）、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 林海股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省泰州市泰九路14号

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日()、网络投票日(2006-07-27)、召开日()

议题:

《林海股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 林海股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14号）

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

（1）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2005年度财务报告；
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
（5）、审议公司2005年年度报告；
（6）、审议公司关联交易的议案；
（7）、选举公司第四届董事会董事、独立董事；
（8）、选举公司第四届监事会监事；
（9）、审议公司关于修改公司章程的议案；
（10）、审议公司股东大会议事规则；
（11）、审议公司董事会议事规则；
（12）、审议公司监事会议事规则。

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