苏州规划301505股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第3次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-12-09)、董事会签署日(2025-12-09)、股权登记日(2025-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-24)、
召开日()
议题:
1、《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号苏州规划设计研究院股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-11-08)、董事会签署日(2025-11-08)、股权登记日(2025-11-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-24)、
召开日()
议题:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于与交易对方签署附条件生效的<苏州规划设计研究院股份有限公司(作为资产收购方)与北京东进航空科技股份有限公司股东(作为资产出售方)关于北京东进航空科技股份有限公司(作为目标公司)之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、《关于与交易对方签署附条件生效的<苏州规划设计研究院股份有限公司与北京东进航空科技股份有限公司股东关于北京东进航空科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议>的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
15、《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内是否异常波动的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
19、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20、《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
21、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
22、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
23、《关于未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
25、《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-08-27)、董事会签署日(2025-08-27)、股权登记日(2025-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-12)、
召开日()
议题:
1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、
召开日()
议题:
1、《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的议案》
6、《关于2025年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》
7、《关于2025年度第四届监事薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》
8、《关于公司<第一期(2025)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<第一期(2025)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期(2025)限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11、《关于核查公司<第一期(2025)限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、
召开日()
议题:
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》
2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
3、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
4、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号苏州规划设计研究院股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于2024年董事薪酬计划的议案》
8、《关于2024年监事薪酬计划的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街747号苏州规划设计研究院股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
2、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度暨对全资子公司提供担保的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州规划设计研究院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市十全街滚绣坊20号金陵南林饭店山水楼2楼春酣会议厅
重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-12)
议题:
1、关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《苏州规划设计研究院股份有限公司累积投票实施细则》的议案
3、关于修订《苏州规划设计研究院股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《苏州规划设计研究院股份有限公司对外担保管理办法》的议案
5、关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案
6、关于2023年半年度利润分配预案的议案
