阿莱德301419股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海阿莱德实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海阿莱德实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海阿莱德实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 平湖市黄姑镇五金创业园创业路北侧1号平湖阿莱德实业有限公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
6、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
9、《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海阿莱德实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄33号上海阿莱德实业股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

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