欣灵电气301388股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欣灵电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欣灵电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司2号楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理制度的议案》
8、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
9、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欣灵电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号欣灵电气股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欣灵电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号欣灵电气股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欣灵电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号欣灵电气股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

301388 欣灵电气	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301388 欣灵电气	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301388欣灵电气

欣灵电气301388股东大会 召开通知

欣灵电气301388相关个股

301388
欣灵电气

欣灵电气301388股东大会召开通知