天山电子301379股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心1栋18楼广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心(前海科兴科技园)1栋18楼公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司治理制度的议案》
11、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心1栋18楼广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广西天山电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心1栋18楼广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》
2、《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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