通达海301378股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京通达海科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、利润分配方案(需逐项表决)
5、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、公司董事、监事2024年度薪酬方案
8、关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11、关于修订《南京通达海科技股份有限公司章程》及其附件的议案(需逐项表决)
12、关于修订公司内部管理制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京通达海科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于《南京通达海科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京通达海科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京通达海科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会办理工商变更手续的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京通达海科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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