荣旗科技301360股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区淞北路30号,公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
7、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区淞北路30号,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于<荣旗工业科技(苏州)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<荣旗工业科技(苏州)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区淞北路30号,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

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