湖南裕能301358股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

301358 湖南裕能	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301358 湖南裕能	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301358湖南裕能

湖南裕能301358股东大会 召开通知

湖南裕能301358相关个股

301358
湖南裕能

湖南裕能301358股东大会召开通知