涛涛车业301345股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江涛涛车业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江涛涛车业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江涛涛车业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-04)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-04)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
12、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江涛涛车业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号浙江涛涛车业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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