德尔玛301332股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东德尔玛科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路4号德尔玛2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度财务决算〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德尔玛科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路4号德尔玛2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德尔玛科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路4号德尔玛2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德尔玛科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路4号德尔玛2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

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