信音电子301329股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 信音电子(中国)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》
9、《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行滚存利润分配的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 信音电子(中国)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 信音电子(中国)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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