华宝新能301327股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16、《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18、《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于增加经营场所并修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于增加经营场所并修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号深圳深铁铂尔曼酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
9、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
19、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
20、《关于2023年度担保额度预计的议案》
21、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
22、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
23、《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦深圳市华宝新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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