科瑞思301314股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《未来三年(2024年至2026年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋5楼珠海科瑞思科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋5楼珠海科瑞思科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第二届董事会董事薪酬计划的议案》
5、《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
8、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋5楼珠海科瑞思科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-23)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
8、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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