江波龙301308股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于公司全资子公司拟购买SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústriae Comérciode Componentes Ltda、及其子公司的81%股权的进展的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3、《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于拟通过子公司购买力成科技(苏州)有限公司70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》
12、《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司预计担保额度的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于确认董事2022年度薪酬及拟定董事2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
14、《关于确认监事2022年度薪酬及拟定监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼深圳市江波龙电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋科兴ECO国际会议中心3号厅

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于制定<深圳市江波龙电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
3、《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》
5、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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