三博脑科301293股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三博脑科医院管理集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋三博脑科医院管理集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三博脑科医院管理集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋三博脑科医院管理集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
12、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三博脑科医院管理集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室三博脑科医院管理集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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