明阳电气301291股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东明阳电气股份有限公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于<2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
6、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》
10、《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东明阳电气股份有限公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东明阳电气股份有限公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东明阳电气股份有限公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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