英华特301272股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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