华大九天301269股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京华大九天科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽中二路2号A座北京华大九天科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华大九天科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽中二路2号A座北京华大九天科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华大九天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽中二路2号A座北京华大九天科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华大九天科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽中二路2号A座北京华大九天科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认董事长2022年度薪酬及制定董事长2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华大九天科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽中二路2号A座北京华大九天科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于选举张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

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