富士莱301258股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于拟购买董监高责任险的议案》
8、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
4、关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
5、关于补选独立董事的议案
6、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
4、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州富士莱医药股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市新材料产业院海旺路16号

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
6、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9、关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案
10、关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案
11、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
14、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
16、《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司累积投票制度>的议案》

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