盛帮股份301233股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
2、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
3、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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