恒勃股份301225股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒勃控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市海昌路1500号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒勃控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海昌路1500号恒勃控股股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒勃控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海昌路1500号恒勃控股股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒勃控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市路桥区白天鹅酒店国际会议中心1楼方仪厅

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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