金杨股份301210股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡市金杨新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
5、《关于公司2023年利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡市金杨新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂电池精密结构件项目合作协议的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡市金杨新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件项目投资合同的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡市金杨新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司住所、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》

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