国泰环保301203股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区金惠路398号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区金惠路398号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<股份回购制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区金惠路398号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区金惠路398号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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