朗威股份301202股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州朗威电子机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州朗威电子机械股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区春兰路70号苏州朗威电子机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于变更公司住所名称、经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州朗威电子机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区春兰路70号苏州朗威电子机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州朗威电子机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区春兰路70号苏州朗威电子机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

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