大族数控301200股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、
召开日(2024-04-26)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度银行融资计划的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、
召开日(2024-01-29)
议题:
1、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、
召开日(2023-12-05)
议题:
1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4、《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、
召开日(2023-11-03)
议题:
1、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、
召开日(2023-04-28)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度银行融资计划的议案》
9、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-15)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
10、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》
11、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于2022年度银行融资计划的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
21、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
