力诺特玻301188股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第三届监事会监事的议案
3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于<山东力诺特种玻璃股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于使用超募资金投资建设“M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目”的议案》
12、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于与商河县人民政府签订<力诺特玻三期高端药用包材项目投资协议>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案;
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案;
9、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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