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超达装备301186股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于非独立董事2024年度薪酬的议案
8、关于独立董事2024年度薪酬的议案
9、关于公司2024年中期分红安排的议案
10、关于监事2024年度薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司向银行申请授信额度的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》等治理制度的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于非独立董事2023年度薪酬的议案
8、关于独立董事2023年度薪酬的议案
9、关于监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于《南通超达装备股份有限公司董事会关于截至2022年6月30日募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、 召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于非独立董事2022年度薪酬的议案
9、关于独立董事2022年度薪酬的议案
10、关于监事2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通超达装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、 召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4、《关于投资建设年产20万台(套)电池箱体生产项目的议案》
5、《关于变更非独立董事的议案》
6、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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