东田微301183股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北东田微科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北东田微科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北东田微科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北东田微科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北东田微科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》
3、《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》
4、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北东田微科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北东田微科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

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