万祥科技301180股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于补选第二届董事会独立董事的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
8、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州万祥科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于变更部分募集资金投资项目的议案

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