天亿马301178股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬待遇方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬待遇方案的议案》
7、《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于<公司2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于为子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于变更会计师事务所暨聘任2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》
6、《关于公司监事2023年度薪酬待遇方案的议案》
7、《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于<公司2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》
6、《关于公司监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》
7、《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》
9、《关于<公司2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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