易点天下301171股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于开展资金池业务的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
12、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

301171 易点天下	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301171 易点天下	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301171易点天下

易点天下301171股东大会 召开通知

易点天下301171相关个股

301171
易点天下

易点天下301171股东大会召开通知