锡南科技301170股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡锡南科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
7、《关于2024年监事津贴的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡锡南科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡锡南科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡滨湖区山水东路19号无锡山水丽景酒店二楼VIP1厅

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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