三维天地301159股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院12号楼北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第二届董事会部分独立董事薪酬调整的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院12号楼北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京三维天地科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院12号楼北京三维天地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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