隆华新材301149股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度内部控制自我评价报告》
5、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号山东隆华新材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于拟签订<投资协议书>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材山东隆华新材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度内部控制自我评价报告》
5、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度内部控制自我评价报告》
5、《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于投资建设隆华高材108万吨/年PA66项目的议案》
14、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东隆华新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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