中科磁业301141股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中科磁业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期利润分配方案的议案》
12、《变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中科磁业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司内部相关制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中科磁业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于<公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中科磁业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

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