恒光股份301118股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南恒光科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市松木经开区上倪路9号湖南恒光化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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