鸿铭股份301105股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘2023年财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
16、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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