金埔园林301098股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
10、关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
11、关于预计对外担保额度的议案
12、关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
13、关于更换独立董事的议案
14、关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于换届选举提名第五届董事非独立董事候选人的议案
2、关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
10、关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
11、关于预计2023年度对外担保额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
2、关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案
3、关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和募集资金使用的议案
12、关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案
13、关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8、关于2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
12、关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
13、关于重新制定《对外担保管理制度》的议案
14、关于重新制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
15、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
16、关于重新制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金埔园林股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号金埔园林股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
2、关于2022年度对外担保额度预计的议案
3、关于2022年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案

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