广立微301095股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 关于召开杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开杭州广立微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭塘路1993号关瑞大厦C座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开杭州广立微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于补选公司第一届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 关于召开杭州广立微电子股份有限公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开杭州广立微电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区联创街188号A1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》
2、《关于修改<杭州广立微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州广立微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<公司授权管理制度>的议案》
7、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》
11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
15、《关于公司与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会、上海临港产业区经济发展有限公司签订<投资协议书>的议案》
16、《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订<项目投资建设合同>的议案》

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