华兰股份301093股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
8、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-08)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
2、《关于拟签订项目投资协议及补充协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》
2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市临港新城申港镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司智慧源会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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