争光股份301092股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
11、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2、关于开展外汇套期保值业务的议案
3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
11、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
14、关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》
8、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》
11、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于2022年度监事薪酬的议案》
13、《关于2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江争光实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼浙江争光实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于投资建设功能性高分子新材料项目暨签署投资合同书的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料项目并设立全资子公司的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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