戎美股份301088股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9、《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》
10、《关于全资子公司购买房产的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
10、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 日禾戎美股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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