鸿富瀚301086股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
4、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年财务决算报告》的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《年度报告制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《投融资管理制度》的议案
17、关于修订《信息披露管理制度》的议案
18、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
19、关于修订《监事会议事规则》的议案
20、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
21、关于子公司参与东莞市土地竞买的议案
22、关于为子公司2022年度担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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