严牌股份301081股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-20)、召开日()

议题:

1、《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》
2、《关于制定及修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修订公司2016年股权激励计划的议案》
9、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县始丰街道永兴路1号,浙江严牌过滤技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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